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查看PDF原文公告日期：2021-04-16
证券代码：002664 证券简称：长鹰信质 公告编号：2021-038长鹰信质科技股份有限公司关于召开公司 2020 年年度股东大会的补充通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。长鹰信质科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月16日对外披露《有关于召开公司2020年年度股东大会的通知》，因公司工作人员失误，未将具体时间列明，现进行更正补充。具体情况如下：原公告内容为：会议召开的日期、时间：现场会议：2021 年 5 月 10 日（星期一）现更正补充内容为：会议召开的日期、时间：现场会议：2021 年 5 月 10 日（星期一）下午 14:30公告其他内容不变。由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。今后公司会加强学习，进一步提高信息披露质量。更正补充后的具体通知如下：一、 召开会议的基本情况1、会议届次：2020 年年度股东大会2、会议召集人：董事会。第四届董事会第十二次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案。3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。4、会议召开的日期、时间：（1）现场会议：2021 年 5 月 10 日（星期一）下午 14:30（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 5 月 10日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 10 日上午 9:15，结束时间为 2021 年 5 月 10 日下午 3:00。5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。6、会议的股权登记日：2021 年 4 月 30 日（星期五）7、出席对象（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的律师；（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。8、现场会议地点：浙江省台州市椒江区前所信质路 28 号二、 会议审议事项本次股东大会审议的提案如下：1、《关于2020年度财务决算的议案》2、《关于2020年度利润分配预案的议案》3、《关于2020年度内部控制自我评价报告的议案》4、《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》5、《关于2020年度董事会工作报告的议案》6、《关于2020年度监事会工作报告的议案》7、《关于2020年度报告及摘要的议案》8、《关于2021年度向银行申请综合授信额度的议案》9、《关于公司为子公司提供担保的议案 》10、《关于补选公司非独立董事的议案》11、《关于补选公司独立董事的议案》12、《关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》13、《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》14、《关于购买董监高责任险的议案》上述提案中，议案 13 属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，其他议案为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过；议案 11 中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。……[点击查看PDF原文][查看历史公告]
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转载自: 002664股吧 http://002664.h0.cn
公司名称：长鹰信质
股票代码：sz002664
市场类型：中小板
上市日期：日
所属行业：汽车配件
所属地区：浙江
公司全称：长鹰信质科技股份有限公司
英文名称：Changying Xinzhi Technology Co.,Ltd.
公司简介：长鹰信质公司是一家集各类电机零部件的自主创新、研发、生产制造和销售为一体的高新技术企业、浙江省绿色企业、中国汽车电子电器行业十强企业，生产的产品主要为国内外众多大型电机电器厂商提供专业配套服务，系全球最大的汽车发电机定子铁芯供应商。公司专注于电机及...
注册资本：4.1亿
法人代表：尹巍
总 经 理：徐正辉
董 秘：陈世海
公司网址：www.chinaxinzhi.com
